深圳中金萬足珠寶首飾有限公司（以下簡稱“中金萬足珠寶公司”）因涉嫌傳銷，被山東省沂源縣市場監督管理局查處，為防止轉移或者隱匿違法資金，沂源縣市場監督管理局向法院申請凍結該公司銀行賬戶存款2000萬元，這一申請得到了法院裁決的支持。

來源：中國裁判文書網

據天眼查顯示，中金萬足珠寶公司成立于2004年12月7日，注冊資本1000萬元，秦明祥是持股85%的大股東，同時擔任法人、執行董事、總經理，二股東張雪珠持股15%。

據媒體報道，中金萬足珠寶公司是專業從事黃金含量“9999”（俗稱萬足金）的時尚黃金飾品研發設計、生產銷售、品牌加盟連鎖經營的綜合型珠寶首飾企業，也是深圳第一家獲得深圳市市場監管局“9999”高純金產品標準備案的企業。公司旗下珠寶零售品牌“中金萬足”已在湖南、湖北、山西、甘肅、云南、寧夏、浙江、江蘇、新疆、黑龍江等省市發展經銷商及加盟商100余家。

2015年8月31日，中金萬足珠寶公司在深圳前海股權交易中心正式掛牌，掛牌代碼“665665”。

來源：深圳前海股權交易中心官網

中國網財經記者發現，就在中金萬足珠寶公司被沂源縣市場監督管理局查處，并被當地法院凍結銀行賬戶資金的同時，另一家同處深圳的企業“翰林金業（深圳）有限公司”（以下簡稱“翰林金業”）也被沂源縣市場監督管理局查處，并被當地法院凍結銀行賬戶資金7000萬元。

有媒體報道稱，翰林金業是中金萬足珠寶公司的“經銷商/加盟商”。

據中國裁判文書網披露，沂源縣市場監督管理局在查處翰林金業涉嫌傳銷一案中，為防止轉移或者隱匿違法資金，沂源縣市場監督管理局向法院申請凍結翰林金業在金融機構的銀行賬戶存款7000萬元，這一申請得到了法院裁決的支持。

來源：中國裁判文書網

據天眼查顯示，翰林金業成立于2019年9月25日，注冊資本5000萬元，自然人趙長寶持股30%，并擔任法人、執行董事與總經理職務，翰林能源控股（深圳）有限公司持股70%，為公司大股東。公司旗下還有子公司翰林金業（深圳）有限公司山東分公司。

據媒體報道，翰林金業為翰林國際集團旗下企業，是集產品研發、訂單生產、來料加工、原材料銷售、品牌運營為一體的大型黃金珠寶綜合服務供應商。翰林集團是一家集金融和實業為一體的跨國、跨區域綜合性集團，由境內外金融資本和實業資本于2019年在香港正式注冊，其主要發起人是2003年設立于香港的SKY WEALTH FUND（天富基金）以及數家知名實業企業。

在此次被市場監管部門查處前，即有媒體報道稱“翰林金業涉嫌傳銷，以黃金作為載體，采用動態與靜態收入高額返利模式拉人頭發展下線牟利”。

據報道，翰林金業的商業模式是“買黃金送黃金”，用戶在翰林金業買入黃金后，每天可獲“讓利返現”，全部“讓利”通過500天全部返完，即靜態收益。比如：用戶買入1克黃金可獲800元獎金，800元除以500天，每天收入1.6元，買10克送8000元獎金，每天收入16元，買1000克，送80萬獎金，每天收入1600元。但“讓利返現”的資金，只能再次購買黃金，再通過黃金變現。