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關(guān)閉窗口 近日，本網(wǎng)注意到不少媒體一直在轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于《上海拉洛斐國(guó)際貿(mào)易有限公司因違反《禁止傳銷條例》被罰180萬元》一文。
截圖來自信用中國(guó)
但本網(wǎng)經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，上海拉洛斐國(guó)際貿(mào)易有限公司（簡(jiǎn)稱：拉洛斐）相關(guān)行政處罰信息已然從信用中國(guó)，國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)撤下，第三方企業(yè)查詢平臺(tái)企查查、天眼查也無法查詢到拉洛斐公司相關(guān)信息。
截圖來自中國(guó)裁判文書網(wǎng)
但從中國(guó)裁判文書網(wǎng)搜索關(guān)鍵詞“ＷＵＧＡＯＮＩＮＧＳＨＥＮＧ”仍可以查詢到相關(guān)行政 裁定書。
2021年4月29日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)發(fā)布《濱州市濱城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、ＷＵＧＡＯＮＩＮＧＳＨＥＮＧ行政監(jiān)察(監(jiān)察)其他行政裁定書》（簡(jiǎn)稱：《行政裁定書》）。
據(jù)《行政裁定書》顯示，濱州市濱城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局與被申請(qǐng)人WUGAONINGSHENG（吳高寧生）、梁云飛非訴財(cái)產(chǎn)保全一案。申請(qǐng)人于2020年11月27日向我院提出申請(qǐng)，要求繼續(xù)凍結(jié)被申請(qǐng)人在金融機(jī)構(gòu)的銀行賬戶存款。
本院經(jīng)審查認(rèn)為，申請(qǐng)人的申請(qǐng)符合法律規(guī)定，依照國(guó)務(wù)院《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項(xiàng)、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)行政訴訟法>的解釋》第七十六條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)行政訴訟法>的解釋》第四百八十七條第二款的規(guī)定，裁定如下：
續(xù)行凍結(jié)被申請(qǐng)人ＷＵＧＡＯＮＩＮＧＳＨＥＮＧ（吳高寧生）在中國(guó)民生銀行上海金山支行的銀行賬戶存款37941921.85元（賬號(hào)：×××57）；續(xù)行凍結(jié)被申請(qǐng)人梁云飛在中國(guó)建設(shè)銀行上海真華路支行的銀行賬戶存款314735.90元（賬號(hào)×××01）；續(xù)行凍結(jié)被申請(qǐng)人梁云飛在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海海鷗大廈支行的銀行賬戶存款525517.97元（賬號(hào)：6228××××6272）；續(xù)行凍結(jié)被申請(qǐng)人梁云飛在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海海鷗大廈支行的銀行賬戶存款453802.03元，（賬號(hào)：6230××××8702）。至此，拉洛斐公司相關(guān)人員被累計(jì)凍結(jié)人民幣39235977.75元，將近4000萬元。
累計(jì)凍賬信息表
截圖來自中國(guó)裁判文書網(wǎng)
此外，2020年3月20日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)還發(fā)布題為《梁云飛 行政裁定書》，據(jù)《梁云飛 行政裁定書》顯示，2019年1月2日，天津市武清區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局給濱州市濱城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具協(xié)查函稱上海拉洛斐國(guó)際貿(mào)易有限公司在山東省濱州市發(fā)展會(huì)員從事傳銷活動(dòng)需要協(xié)助共同立案調(diào)查，濱州市濱城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)上海拉洛斐國(guó)際貿(mào)易有限公司利用云化商城從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)立案調(diào)查。
濱州市濱城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局經(jīng)調(diào)查，上海拉洛斐國(guó)際貿(mào)易有限公司自2016年4月起設(shè)立云化商城，運(yùn)營(yíng)商為：成都任我行科技有限責(zé)任公司，注冊(cè)者：WUGAONINGSHENG（吳高寧生），云化商城主要銷售化妝品、保健食品、洗化用品、日用品、電器用品、服裝。上海拉洛斐國(guó)際貿(mào)易有限公司通過設(shè)立部長(zhǎng)、VIP會(huì)員。截止立案調(diào)查，有證據(jù)證明上海拉洛斐國(guó)際貿(mào)易有限公司利用云化商城發(fā)展會(huì)員129000余人，通過發(fā)展會(huì)員，收取入門費(fèi)、支付返利等一系列制度設(shè)計(jì)，組織策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，申請(qǐng)人于2020年1月15日向我院提出申請(qǐng)，要求凍結(jié)被申請(qǐng)人在金融機(jī)構(gòu)的銀行賬戶存款。
本院經(jīng)審查認(rèn)為，申請(qǐng)人的申請(qǐng)符合法律規(guī)定，依照國(guó)務(wù)院《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項(xiàng)、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)行政訴訟法>的解釋》第七十六條規(guī)定，裁定如下：
凍結(jié)被申請(qǐng)人WUGAONINGSHENG（吳高寧生）在中國(guó)民生銀行上海金山支行的銀行賬戶存款37941921.85元（賬號(hào)：62×××57）；凍結(jié)被申請(qǐng)人梁云飛在中國(guó)建設(shè)銀行上海真華路支行的銀行賬戶存款314735.90元（賬號(hào)62×××01）；凍結(jié)被申請(qǐng)人梁云飛在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海海鷗大廈支行的銀行賬戶存款525517.97元（賬號(hào)：62×××72）；凍結(jié)被申請(qǐng)人梁云飛在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海海鷗大廈支行的銀行賬戶存款453802.03元，（賬號(hào)：62×××02）。合計(jì)凍結(jié)資金近4000萬元。
累計(jì)凍賬信息表
除了以上兩起行政裁定書外，還有一起刑事判決書，2018年11月29日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)發(fā)布《姚某強(qiáng)、楊某芬組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一審刑事判決書》（簡(jiǎn)稱：《一審刑事判決書》）。
截圖來自中國(guó)裁判文書網(wǎng)
據(jù)《一審刑事判決書》顯示，2016年1月至2017年3月期間，被告人姚某某、楊某某在平湖市當(dāng)湖街道祥中路261號(hào)以上海云化國(guó)際貿(mào)易有限公司名義開設(shè)浙江分公司，該公司規(guī)定繳納5000元的費(fèi)用可以成為上海云化國(guó)際貿(mào)易有限公司會(huì)員，成為會(huì)員后可獲得800多股企業(yè)原始股，在上海云化國(guó)際貿(mào)易有限公司上市后可獲得分紅，如該公司實(shí)體店開張，會(huì)員購(gòu)物時(shí)可享受八折優(yōu)惠，同時(shí)會(huì)員發(fā)展的下線消費(fèi)后可享受三級(jí)銷售獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)會(huì)員發(fā)展下線也可以獲得介紹獎(jiǎng)勵(lì)。被告人姚某強(qiáng)、楊某芬以上述獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，發(fā)展肖某、崔某等人為團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)繼續(xù)引誘他人加入上海云化國(guó)際貿(mào)易有限公司并組成層級(jí)，騙取錢財(cái)，被告人姚某某、楊某某共發(fā)展會(huì)員9層，達(dá)600余人。騙取的錢財(cái)均由被告人姚某某匯款給上海云化國(guó)際貿(mào)易有限公司法定代表人WUGAONINGSHENG。
浙江省平湖市人民法院認(rèn)為，上海云化國(guó)際貿(mào)易有限公司是以高額回報(bào)為誘餌要求參加者以繳納會(huì)員費(fèi)的方式獲得加入資格，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，按照一定順序組成層級(jí)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織。被告人姚某某、楊某某在該公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，發(fā)展會(huì)員9層，人員達(dá)600余人，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)予支持。
據(jù)企查查顯示，上海拉洛斐國(guó)際貿(mào)易有限公司成立于2011年8月9日，注冊(cè)資本 為2000萬元，WU GAO NING SHENG(吳高寧生)擔(dān)任法人，梁云飛持股99.50%。
值得注意的是，一家名為天津拉洛斐國(guó)際貿(mào)易有限公司因虛假宣傳被罰50萬元，據(jù)津武市監(jiān)競(jìng)罰〔2021〕5號(hào)顯示，2020年9月7日，我局執(zhí)法人員依法對(duì)天津拉洛斐國(guó)際貿(mào)易有限公司現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人在產(chǎn)品銷售過程中，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行與實(shí)際不符的宣傳，引人誤解。2020年9月7日至 2021年4月16日?qǐng)?zhí)法人員采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢問當(dāng)事人授權(quán)委托人等形式對(duì)案件進(jìn)行全面的調(diào)查。
天津市武清區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局調(diào)查認(rèn)定的事實(shí)：當(dāng)事人自2020年5月開始對(duì)外經(jīng)營(yíng)銷售“拉洛斐”產(chǎn)品?！袄屐场碑a(chǎn)品主要包括“叮滴泉水”飲用水、萊陽慈梨膏、“天山雪蓮”固體飲品、“天山雪蓮”營(yíng)養(yǎng)餐、“北冬蟲夏草”固體飲品、“北冬蟲夏草”營(yíng)養(yǎng)餐、“全息能量”足浴桶、養(yǎng)生房、小方巾、乳膠枕、乳膠床墊、床品、內(nèi)褲、鈦合金鍋、空氣炸鍋等產(chǎn)品。為了宣傳商品，當(dāng)事人通過在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所懸掛宣傳板和愛逛網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)直播講解宣傳上述商品。
據(jù)企查查顯示，天津拉洛斐國(guó)際貿(mào)易有限公司成立于2018年9月10日，注冊(cè)資本為1000萬元，金愛軍為法人。