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近日，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)公布一則題為《祥天控股（集團(tuán)）有限公司與石門(mén)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局沒(méi)收違法所得、罰款二審行政判決書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱：《二審行政判決書(shū)》）。
據(jù)《二審行政判決書(shū)》顯示，原告祥天控股（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱祥天公司）訴被告石門(mén)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局（以下簡(jiǎn)稱石門(mén)市監(jiān)局）沒(méi)收違法所得、罰款一案，湖南省澧縣人民法院經(jīng)過(guò)審理，于2020年12月15日作出（2020）湘0723行初139號(hào)行政判決。祥天公司不服該判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
澧縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)定：原告祥天公司由周劍和周登榮共同出資，于2010年7月19日設(shè)立，住所地為北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)凱旋大街建設(shè)路**-A768定代表人為周劍。2019年3月11日，祥天公司變更住所地為湖北省咸寧市咸寧高新橫溝橋鎮(zhèn)付橋村，2019年6月6日變更法定代表人為鄭鈞。原告祥天公司于2018年4月18日開(kāi)始通過(guò)設(shè)立在美國(guó)的“祥天能源集團(tuán)”(XTEnergyGroupInc)以股權(quán)轉(zhuǎn)讓授權(quán)的方式將其股份授權(quán)給王燕杰，王燕杰在未獲得國(guó)家證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下向不特定公眾銷售“原始股”為公司募集資金。
原告祥天公司在其控制的網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、微信群上宣傳祥天股票即將在美國(guó)納斯達(dá)克主板上市，購(gòu)買(mǎi)原始股將會(huì)在上市后獲取巨大收益的宣傳內(nèi)容，向社會(huì)發(fā)布投資信息，形成一定的層級(jí)關(guān)系，組成了銷售網(wǎng)絡(luò)，吸引社會(huì)公眾購(gòu)買(mǎi)該公司宣傳的“原始股”。原告祥天公司采用了多層代理報(bào)單的銷售模式，每一層按一定的區(qū)間差價(jià)從下層發(fā)展的人員的業(yè)績(jī)中獲取無(wú)特定比例的區(qū)間差價(jià)收益。銷售時(shí)以1.1萬(wàn)元至2.5萬(wàn)元/單(1190股)的價(jià)格從上至下分層級(jí)分區(qū)間價(jià)格逐級(jí)報(bào)單銷售，新加入者需另繳納600元的開(kāi)戶費(fèi)，直接推薦新的會(huì)員加入可得10%的推薦獎(jiǎng)勵(lì)。2018年4月開(kāi)始至2019年7月期間，王燕杰本人及其下層代理按照時(shí)任原告祥天公司法定代表人周劍的安排轉(zhuǎn)入其指定賬戶“原始股”銷售報(bào)單資金共29772.0859萬(wàn)元。
2018年5月開(kāi)始至2019年6月，江潔及其下線人員共轉(zhuǎn)入王燕杰在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行6228481732346969113賬戶、王燕杰在中國(guó)建設(shè)銀行6217000150000143435賬戶“原始股”銷售報(bào)單資金24777.2326萬(wàn)元。
2018年9月至2019年6月，蔡開(kāi)燕及其發(fā)展的下線人員共計(jì)轉(zhuǎn)入江潔的6228480478533112577賬戶、中國(guó)建設(shè)銀行6214663760680615賬戶“原始股”銷售報(bào)單資金2083.2109萬(wàn)元。
2018年8月至2019年6月，倪永珍及其發(fā)展的下線人員共計(jì)轉(zhuǎn)入蔡開(kāi)燕中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行6228481006388435964賬戶、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行6228480018604701575賬戶、中國(guó)工商銀行6212260200123328250賬戶、中國(guó)建設(shè)銀行6021000089707賬戶“原始股”銷售報(bào)單資金5312.7756萬(wàn)元。石門(mén)縣會(huì)員涂玉秀于2019年4月結(jié)識(shí)了倪永珍，并于2019年4月17日以2.1萬(wàn)元/單的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了2單“原始股”成為其下線股東會(huì)員，其通過(guò)自己名下的中國(guó)工商銀行6228198000924賬戶向倪永珍在中國(guó)建設(shè)銀行6217001630036007326賬戶交納了“原始股”報(bào)單資金4.2萬(wàn)元。以上共計(jì)61949.9505萬(wàn)元。
被告石門(mén)市監(jiān)局于2019年5月10日對(duì)原告祥天公司進(jìn)行了立案調(diào)查，通過(guò)對(duì)原告公司網(wǎng)站、公眾號(hào)信息取證并公證、調(diào)取涉案人員的詢問(wèn)筆錄、銀行交易記錄查詢等調(diào)查，收集了相關(guān)證據(jù)，于2020年1月20日對(duì)原告祥天公司作出石市監(jiān)行告字［2020］003號(hào)《行政處罰聽(tīng)證告知書(shū)》，告知原告擬作出行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)及處罰內(nèi)容，當(dāng)日通過(guò)郵寄方式予以送達(dá)。原告收到該告知書(shū)后，申請(qǐng)聽(tīng)證。被告于2020年4月8日召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)，原告到會(huì)并進(jìn)行了陳述和申辯。
被告石門(mén)市監(jiān)局認(rèn)為原告祥天公司的陳述和申辯的理由不能成立，于2020年4月27日作出了石市監(jiān)行處字[2020]46號(hào)《行政處罰決定書(shū)》，決定：（一）責(zé)令當(dāng)事人停止傳銷違法行為;（二）沒(méi)收違法所得9320.780896萬(wàn)元，并處罰款200萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù)。
另查明，江潔等人涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被湖北省隨州市公安局曾都區(qū)公安分局立案?jìng)刹椋摪脯F(xiàn)已偵查終結(jié)并由湖北省隨州市曾都區(qū)檢察機(jī)關(guān)以非法經(jīng)營(yíng)罪向湖北省隨州市曾都區(qū)人民法院提起公訴。
最終，石門(mén)市監(jiān)局作出的石市監(jiān)行處字[2020]46號(hào)《行政處罰決定書(shū)》，認(rèn)定事實(shí)清楚、證據(jù)充分、程序合法，適用法律正確，處罰適當(dāng)。原判駁回祥天公司的訴訟請(qǐng)求，處理正確，本院應(yīng)予維持。上訴人的上訴理由不成立，本院不予支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第八十九條第一款（一）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
案件受理費(fèi)50元，由祥天控股（集團(tuán)）有限公司負(fù)擔(dān)。本判決為終審判決。
據(jù)天眼查APP顯示，祥天控股（集團(tuán)）有限公司成立于2010年7月19日，實(shí)繳資本為5008萬(wàn)元，毛華擔(dān)任法人，周登榮持股30%，鄭鈞持股70%。
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