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關閉窗口 近日，多位網友向我們反映一個叫速威集團的投資公司涉嫌傳銷和金融詐騙。該名舉報者稱，“速威集團假借分享經濟的幌子，以投資能源能獲得高額回報為誘餌，引誘群眾投資并以拉人頭的方式，發展其他人進行投資。”
為了調查清楚真相，鷹鑒聯系上了多位速威集團的投資者，并添加了微信好友。
其中一位投資者在微信上告訴鷹鑒，“速威集團的‘共享交易模式’不是外匯，不是資金盤，也不是炒股，是一個能源交易平臺，是期貨與石油實物對沖的一款零風險、收益穩定但不固定的交易型理財產品。采用跟單模式與操盤團隊合作，讓交易團隊代替投資者利用MT4交易軟件，從金融市場交易中賺取高額的利潤。”
隨后，這位投資者給鷹鑒發了一份關于“速威能源交易”的PPT。鷹鑒打開后，看到了關于速威集團和“共享交易模式”的詳細介紹。該PPT中提到，速威集團成立于2016年，現總部位于迪拜。是在2018年8月份推出的“共享交易模式”。
該PPT中稱，“共享交易模式”是一個共享投資平臺，它能讓每一個人從中受益。所有能源都能夠在速威集團的能源交易平臺上交易，包括電力、汽油、石油、煤炭和二氧化碳等”。并承諾投資者的年回報率在30%到90%之間。
鷹鑒在該PPT中看到，速威集團的交易團隊分別有ET1、CET2、CET3以及CET3+四個級別 ，交易團隊的級別不同，投資者投資的金額就不同，投資資金從1千美金到15萬美金不等。同時投資金額越高，回報率也就越高，每月的回報率從4%到11%不等，如果投資者復投則回報率高達100%。
例如，速威集團網站上最新公布的“俄羅斯能源交易合約”和“印度尼西亞能源交易合約”的投資回報率范圍在8%到15％之間。
值得注意的是，中國人民銀行黨委書記郭樹清在陸家嘴金融論壇上警示投資者，理財產品收益率超過6%就要打問號，超過8%很危險，超過10%就要做好損失全部本金的準備。
很明顯，速威集團給投資者承諾如此高的回報率明顯是不可能實現的，投資者要有隨時損失全部本金的心理準備。除非速威集團用拆東墻補西墻的方法給投資者返利。但該模式屬于典型的龐氏騙局，一旦資金鏈斷裂，就會導致模式崩盤，后加入者只能血本無歸。
另外，速威集團還設置了“市場經紀人計劃”，也就是靠發展下線投資獲得提成。速威集團根據投資者發展下線投資的業績將經紀人劃分為1B、M1B、P1B、1SP1B、2SP1B、3SP1B、至尊1、至尊2共八個級別。成為經紀人后，當直接或間接下線在交易時，就可以獲得12美金到25美金不等的交易傭金；同時，還能獲得同級別經紀人10%的收入。
實際上，速威集團的“共享交易模式”與三明警方破獲的“PTFX普頓外匯”特大傳銷案如出一轍。至案發，“PTFX普頓外匯”平臺發展會員175.9萬人，涉案金額1000余億元。其中繳納會費的會員高達172.1萬人。
“PTFX普頓”以外匯托管為幌子，設立多個交易團隊，以“市場經紀人計劃”，拉人頭加盟的方式，利用MT4交易軟件，自設網絡平臺以提供虛假的外匯交易服務為名，從事傳銷活動。
另外，鷹鑒通過Whois查詢發現，速威集團雖然自稱總部在迪拜，但其官方網站的注冊人、管理員，包括技術人員均在巴拿馬，而服務器在美國。巴拿馬離迪拜有1萬多公里，美國離迪拜的距離也有1萬多公里。
速威集團的域名服務器和技術人員均在外地，迪拜是如何監管到的呢？很明顯，速威集團宣稱的受迪拜相關部門監管很可能是虛假宣傳。
鷹鑒提醒廣大投資者，外匯局等多部門多次明確指出，凡未經中國證監會和國家外匯管理局批準，且未在國家工商行政管理局登記注冊的金融機構、期貨經紀公司及其他機構擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，屬于違法行為；單位和個人委托未經批準登記的機構進行外匯期貨和外匯按金交易，無論以外幣或人民幣作保證金也屬違法行為。[此文來源鷹鑒，版權歸原作者，如侵權，請聯系刪除]