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關(guān)閉窗口 一年前，《華夏時(shí)報(bào)》記者曾追蹤報(bào)道一個(gè)名為“紅海行動(dòng)”的詐騙資金盤，該資金盤在QQ群、微信群讓投資人喊單炒股嘗到蠅頭小利后，繼而引誘其轉(zhuǎn)投原油期貨、貴金屬交易，通過其設(shè)立的模擬交易軟件讓數(shù)以萬計(jì)的國內(nèi)投資者入套上當(dāng)（詳見《紅海行動(dòng)連環(huán)詐騙黑幕 國泰金融等平臺(tái)浮出水面》、《五省市公安聯(lián)合打擊跨國電信詐騙：12人落網(wǎng)》）。一年之后，疑似這些平臺(tái)再次出現(xiàn)，并以同樣的手法誘使投資人炒作香港股市中的“仙股”，最終讓參與的投資人幾乎血本無歸。
“我是通過一個(gè)中證財(cái)經(jīng)的假網(wǎng)站被騙的。從去年12月17日開始連續(xù)投資本金11萬，投資香港的一直股票基石金融（08112.HK），股價(jià)只有0.03港元不到，但是沒想到短短半個(gè)月，這只股票就跌回原型。我共投資11萬，交易系統(tǒng)顯示虧了9萬，另外兩萬余款也已經(jīng)無法轉(zhuǎn)出。現(xiàn)在我打中證財(cái)經(jīng)網(wǎng)頁上注冊(cè)在香港的電話都無法打通，才知道被騙上當(dāng)了。”1月13日，福州一名六旬投資人粱林（化名）對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示。
而據(jù)記者了解，梁林也隨后選擇了報(bào)案，不過當(dāng)?shù)鼐诫m然給予其一份回執(zhí)，卻并沒有立案。
炒“仙股”背后的伎倆
港股中的“仙股”遍地都是，所謂仙股，在H股中是指股價(jià)以及低于1毛港幣的股票，且其股價(jià)在長時(shí)間內(nèi)都波動(dòng)極小，基本都是屬于空殼的上市公司且無人問津的企業(yè)。但是炒“仙股”無論是在香港本土市場(chǎng)，亦或者對(duì)于內(nèi)地的投資人而言，都是風(fēng)險(xiǎn)巨大的。那么梁玉林又是如何被引上鉤的呢？
1月14日，《華夏時(shí)報(bào)》記者通過查閱交易軟件梳理發(fā)現(xiàn)，從2019年12月下旬開始，基石金融從0.022港幣/股開始出現(xiàn)暴力拉升，短短兩周的交易日中，其股價(jià)暴漲至最高0.15港幣/股，漲幅將近8倍。也就是從那時(shí)候開始，中證財(cái)經(jīng)的詐騙團(tuán)隊(duì)開始在內(nèi)地通過各類聊天群開始喊單拉人頭，進(jìn)場(chǎng)接盤。
根據(jù)梁玉提供的證據(jù)顯示，他先后分了四五次共投入資金11萬，每次都是2萬左右，而其轉(zhuǎn)錢的方式并不是通過正規(guī)的券商渠道交易軟件，而是轉(zhuǎn)給中證財(cái)經(jīng)搭建的交易系統(tǒng)，他所轉(zhuǎn)入的資金最后都進(jìn)入了名叫侯志旺、王嘉俊、黃靜瑩、黃東平4個(gè)個(gè)人賬戶。
“各位戰(zhàn)友基石金融加倉點(diǎn)位在0.04-0.045港幣區(qū)間大力加倉，該點(diǎn)位加倉多少賺多少，節(jié)后開始拉升，拉升至0.1港元附近，收益200%以上，現(xiàn)在準(zhǔn)備資金，節(jié)后我們統(tǒng)一抄底。”梁林出示的微信群中證財(cái)經(jīng)團(tuán)伙成員的喊單話術(shù)顯示。
《華夏時(shí)報(bào)》記者根據(jù)其話術(shù)查閱基石金融股價(jià)發(fā)現(xiàn)，也確實(shí)如該團(tuán)伙成員所說的喊單模式，基石金融在今年1月1日之前股價(jià)連續(xù)拉升，最高價(jià)位達(dá)到0.15港元/股，但是節(jié)后就出現(xiàn)暴跌，甚至在最高位當(dāng)日股價(jià)振幅超過100%。截止1月14日，基石金融股價(jià)報(bào)收0.029港元/股，被打回原形。
但是在基石金融股價(jià)出現(xiàn)暴跌后，梁林出示的中證財(cái)經(jīng)團(tuán)伙成員的另一個(gè)話術(shù)卻仍繼續(xù)“忽悠”投資者稱：“國泰老師叫你喊單基石金融全倉進(jìn)去，所有錢都?jí)哼M(jìn)去，實(shí)在沒有辦法籌到錢，有錢誰不想抄底降低成本，早日解套獲利。群里有人把我們對(duì)基石金融的并購重大消息泄密了，導(dǎo)致有外部莊家惡意打壓恐嚇散戶出局。但是不用擔(dān)心，我一共有兩個(gè)港股賬戶，都是全倉買入的，目前我還在持股中，當(dāng)下我正在跳動(dòng)資金拉升，動(dòng)用一切人脈關(guān)系都會(huì)給抬拉起股價(jià)。”
對(duì)此，國內(nèi)一家大型券商港股分析師孫佳受訪時(shí)分析指出，此類資金盤炒作港仙股詐騙其實(shí)和之前的超過貴金屬、原油期貨模式類似，只不過現(xiàn)在變換了手法，更加高明而隱蔽。
“炒貴金屬和原油期貨，詐騙資金盤都是利用虛擬盤以及打時(shí)間差來誘使投資人上當(dāng)，各個(gè)交易所貴金屬和原油期貨的交易價(jià)格往往會(huì)出現(xiàn)細(xì)微的差別，但是正是這種細(xì)微的差距，可以讓詐騙資金盤撬動(dòng)資金在虛擬盤上拉抬價(jià)格，然后讓投資人上當(dāng)受騙。而對(duì)于港股市場(chǎng)而言，股價(jià)表現(xiàn)都是實(shí)時(shí)的，那么詐騙資金盤會(huì)先利用自身的資金拉抬超低價(jià)仙股，讓股價(jià)出現(xiàn)數(shù)倍上漲，然后就開始設(shè)計(jì)套路話術(shù)讓內(nèi)地不明就里的投資人投入資金，而其資金轉(zhuǎn)入的方式也并非正規(guī)，是在詐騙交易軟件中被轉(zhuǎn)到詐騙團(tuán)隊(duì)的銀行賬戶。最后用內(nèi)地投資人的資金去接盤此前詐騙資金盤投入的資金，使得其順利賺取數(shù)倍利潤出逃，內(nèi)地投資人的資金則血本無歸，如此就完成了一個(gè)完整的詐騙資金盤的路徑。”孫佳指出。
但是，這個(gè)名為中證財(cái)經(jīng)的疑似詐騙資金盤又如何與此前本報(bào)連續(xù)報(bào)道的“紅海行動(dòng)”、“國泰金融”等詐騙平臺(tái)聯(lián)系在一起的呢？
報(bào)案未受理只為警示他人
“在中證財(cái)經(jīng)的團(tuán)隊(duì)中，有一個(gè)主講老師就叫國泰，中證財(cái)經(jīng)網(wǎng)站顯示這個(gè)人的背景資料是上海交通大學(xué)技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、耶魯大學(xué)工商管理學(xué)博士，有18年的金融業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾任職于美國硅谷銀行擔(dān)任咨詢部分析師，又回國擔(dān)任申銀萬國證券研究所高級(jí)研究員、海通證券研究所高級(jí)研究員、海通資產(chǎn)管理部研究策劃部顧問。但是我后來打給海通證券詢問，根本就沒有這個(gè)人，而且我打中證財(cái)經(jīng)網(wǎng)站的聯(lián)系電話，已經(jīng)打不通了。”梁林告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者。
梁林稱，他覺察到自己被詐騙之后，看到了本報(bào)此前所寫的關(guān)于“紅海行動(dòng)”以及國泰金融等諸多平臺(tái)連環(huán)詐騙案報(bào)道，預(yù)感這個(gè)名為國泰的老師極有可能是與國泰金融平臺(tái)詐騙團(tuán)隊(duì)是一伙人。
“我選擇了報(bào)案，但是我們這邊的公安沒有受理，經(jīng)偵的警察告訴我，這類詐騙案件取證的難度太大，而且詐騙團(tuán)隊(duì)的成員基本可以確定并不在國內(nèi)，屬于跨國作案，即使受理了案件由于人力有限，也難以找到詐騙團(tuán)隊(duì)的人。我現(xiàn)在的想法就是希望將這件事曝光出來，不要讓更多像我這樣的人受騙上當(dāng)，為圖利益而遭受損失。”梁林在受訪時(shí)無奈地表示。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士稱，中證財(cái)經(jīng)通過操盤基石金融這只港股仙股獲利匪淺，而且基本可以確認(rèn)的是，基石金融這只股票也已經(jīng)重新回歸“死寂”，詐騙資金盤不會(huì)二度炒作這只股票。但是值得警惕的是，同樣的操作模式不排除還會(huì)發(fā)生在香港資本市場(chǎng)別的仙股身上。