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我市破獲“自愿連鎖經營”傳銷組織,涉案金額3000萬元
2012年以來,一個名為“自愿連鎖經營”的傳銷組織在我市迅速蔓延。它以拉人頭、交會費等手段非法牟利,短短兩年多時間就有500多人上當,涉案金額3000萬元。經過偵查,奎文警方掌握該組織的結構、行騙方法后,自去年12月份起開始收網。4月22日,警方通報稱,截至目前已有32人被抓,其中16人已被逮捕,其余涉案人員被上網追逃。該案也是我市破獲的首起“1040陽光工程”類傳銷活動案件。
報案 外地人被騙來濰
2013年5月17日,韓某等6人來到奎文公安分局經偵大隊報案,稱他們來自安徽等地,前段時間,他們被親戚朋友以投資項目等名義騙來了濰坊,加入了一個名為“自愿連鎖經營”的傳銷組織。對方以速成千萬富翁為誘餌,借用國家政策、歪曲理解國家投資項目,稱這一項目是“國家發改委的陽光工程”、“這不是傳銷,是國家在融資”等,向組織成員灌輸能迅速暴富的思想進行洗腦,他們每人分別繳納69800元入會費后發展下線。經過警方調查,目前該組織已經有至少300多人參與,大多數組織成員租住在奎文區梨園街道某小區。
由于涉案人數眾多、涉案金額巨大,經偵大隊立案后,立即成立專案組著力調查此案。通過長時間的秘密摸排調查,辦案民警發現,“自愿連鎖經營”與之前多地發生的“1040陽光工程”行騙方法如出一轍。這種行騙手段有時候被稱作“1040陽光工程”,有時候被稱作“資本運營”或“自愿連鎖經營”。
據了解,所謂“1040陽光工程”是一個新式傳銷組織,如今在全國各地蔓延。辦案民警介紹,與傳統傳銷相比,這種傳銷看上去更加“高端”。該組織宣稱接受群眾自愿投資,只要投入69800元,兩至三年后便可獲得1040萬元的超高收益,“1040陽光工程”也因此得名。參與者認購一份股份獲得加入資格,第一份股份3800元,之后每增加一份為3300元,每個參與者最多可購買21份,合計需要69800元,之后就可以上升到“主任”級別。主任再發展3個下線,這3個下線同樣投資69800元,每人還要再發展他們的3個下線。當自己的團隊中有21個成員,這名參與者達到“老總”級別,他直接或者間接吸收的金額已經達到2540萬元,其中45%“上繳國稅”,剩下的“上繳個稅”后會得到1143萬元,再減去“手續費”后他會得到1040萬元。
調查 覺醒傳銷人員從內部配合警方
通過對線索進行分析研究,辦案民警發現,該傳銷組織涉及人員多,被脅迫、內訌情況較為普遍,便加強了對傳銷人員“內訌報警”線索的收集,從參與傳銷組織并積極想退出組織的人員中獲得案件線索,確定組織中的承上啟下的關鍵管理層級。
民警調查發現,該傳銷組織2012年起在濰坊地區蔓延。“自愿連鎖經營”組織領導傳銷團伙采用“人傳人”、“上線”發展“下線”的“五級三階制”方式進行傳銷,設置總裁、區長、總監、團隊大總管等職務級別按區域進行管理,以發展人員的數量作為晉升級別和提成計酬的依據,發展人員數量越多,層級越高,提成越多,不進行任何產品經營項目投資,純粹“拉人頭”分提成式。
其中一名犯罪嫌疑人的父母在兒子的誘騙下也參加該組織,他們愿意配合民警打掉該傳銷窩點,并在傳銷組織內部深入了解運營模式,掌握該組織的架構圖,確定了組織中的承上啟下的關鍵管理層級姓名和基本情況。
2014年12月,辦案民警將涉嫌組織領導傳銷犯罪嫌疑人王某、邱某和芮某抓獲,同時對同住的其他普通成員進行控制,獲取成員手里保存的組織“人員名單”、“通訊方式”等重要書證。通過對已抓獲人員的詢問,結合書證繪制出詳細的組織架構圖,最終確定全部組織成員的身份。
經過對犯罪嫌疑人王某、邱某和芮某的訊問,民警得知,他們于2013年12月份在濰坊參加并組織、領導“自愿連鎖經營業”,以購買該“自愿連鎖經營”的“份額”為名,要求參與者繳納一定的費用獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發展人員的數量作為返利的依據,兩年時間共騙取500多名參與者的錢款,數額達3000萬元。其中犯罪嫌疑人王某、邱某、芮某組織參與活動的人員均在50人以上。
抓捕 大總管以上級別有50名嫌疑人
王某、邱某、芮某承認,三人非法所得分別為50萬元以上、4萬元左右和20萬元以上。被查獲時,該組織有老總級別犯罪嫌疑人39人,大總管級別11人,總管級別30人,成員300余人。民警依法對大總管級別以上的50名犯罪嫌疑人采取強制措施,3人被抓獲后刑事拘留,剩余47人被上網追逃。
辦案民警介紹,該案中47名在逃犯罪嫌疑人廣泛分布在河北、浙江、江蘇、上海、四川、安徽等地,追逃任務繁重。專案組將真實準確的逃犯信息及時上報審批并錄入全國在逃人員信息網,各省市各警種部門快速響應,利用各種平臺資源查找逃犯的信息。針對涉案逃犯多為安徽籍人員的實際情況,專案組與各地經偵部門密切聯系,督促各地工作中注意發現逃犯。
2015年1月14日,逃犯吳某在上海被當地警方抓獲;1月15日,安徽警方將逃犯文某某成功抓獲……1月10日至2月10日,短短一個月時間里,浙江、江蘇、安徽、四川等省相繼傳來戰果,累計抓獲逃犯32名。
4月22日,辦案民警介紹,截至目前50名嫌疑人中已經有32人落網,其中16人被執行逮捕,辦案民警正努力抓捕在逃嫌疑人,進一步偵查補充相關證據,并挽回受害人損失。
揭秘 等級分明,以發展親戚朋友為主
據了解,“自愿連鎖經營”傳銷團伙組織在濰坊設區長,下分九大體系,每個體系設老總級若干名,老總級分一至四級。本體系最高級別的老總對本體系負責組織管理并向區長報告工作,每個體系下設大總管一人,對本體系的成員組織管理總負責,領導下設自律總管、自律配合總管、能力總管、經營總管、申購總管。上一組織對下級情況全部掌握,并對上層的情況保密,層級單線聯系。
辦案民警表示,“自愿連鎖經營”傳銷組織選擇的目標都是有一定經濟基礎的青壯年。與普通傳銷組織的暴力和精神雙重控制不同,此案以發展親戚朋友為主,上線以邀約下線人員至茶座聚會,灌輸“喝喝茶、聊聊天,一天七八千”理念,組織成員定期串門、交流經驗,相互鼓勵,直至洗腦至極盡癡迷、瘋狂的程度。
“剛來時,參與者可能意識不到這是傳銷,但時間長了也能發現有問題,但因已經投入很多資本,而且‘喝喝茶、聊聊天,一天七八千’的美好愿景支撐著他們堅持下去。”辦案民警說,上層傳銷成員依靠底層傳銷人員的會費抽取提成,只要有新的傳銷人員加入,他們就一直有收入。參與該組織的成員中大部分為一家人全部加入,甚至有的家庭為了提升至老總級別,賣房賣地賣工廠或借高利貸,完全喪失理智。
提醒 無商品買賣的商業活動都有問題
民警介紹,如今傳銷犯罪手段不斷“升級換代”,更具欺騙性、迷惑性。“足不出戶,成為富翁”、“百元投入,千萬回報”等新型傳銷欺騙手段正在侵害急于發財又毫無防備的人群。
目前傳銷組織的欺騙手段大致為“特許加盟經營”、“自愿連鎖經營”、“民間互助理財”、“無店鋪連鎖銷售”“原始股基金”等幾類,這些新型傳銷引用的宣傳概念較為模糊,更加使人容易上當受騙。傳統傳銷行為與網絡傳銷行為相結合,在經偵部門接警中,網絡傳銷已占據報警的30%以上,網上資源浩繁如海,要在數以億計的信息中發現傳銷犯罪的蛛絲馬跡,增加了公安機關的辦案難度。
民警提醒,不以買賣商品價值為目的的商業活動都存在問題,那些只要交錢即可加入并要求“拉人頭”、抽提成的組織,都有可能涉嫌傳銷,對此市民要高度警惕,及時向工商或公安部門舉報。