吳興區(qū)人民檢察院日前以涉嫌詐騙罪，依法對(duì)10名涉嫌詐騙團(tuán)伙成員作出批準(zhǔn)逮捕決定，其余同案23名犯罪嫌疑人被依法取保候?qū)?，這個(gè)“拔出蘿卜帶出泥”的傳銷(xiāo)轉(zhuǎn)詐騙案件終于告一段落。

今年2月28日，織里公安分局接到一起報(bào)警，受害人小張稱(chēng)被人以網(wǎng)絡(luò)交友的方式詐騙2500元。經(jīng)過(guò)民警的偵查于3月2日在南潯某出租房?jī)?nèi)抓獲14名犯罪嫌疑人，涉案總金額10萬(wàn)余元。原本案件到此就告一段落，但在審訊中，牽扯出另一名受害者張華（化名），在他的敘述中，民警感覺(jué)案件并沒(méi)有就此終結(jié)。

從張華口中，民警得知對(duì)他實(shí)施詐騙的除了已被抓獲女性成員王某外，還有一名女子譚某。而在王某被抓后，譚某依舊與張華保持著聯(lián)系，通過(guò)各種方式索要“紅包”，而譚某還是某個(gè)傳銷(xiāo)小團(tuán)體里的一員，一直被稱(chēng)為“譚導(dǎo)”。根據(jù)這一情況，民警進(jìn)行了新一輪的研判，引出和她“同級(jí)別”的傳銷(xiāo)人員若干名以及被稱(chēng)為“陳大”的更高一級(jí)成員。隨后，織里公安分局成立由分局主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的專(zhuān)案組，集中精干警力開(kāi)展偵查。

經(jīng)過(guò)連續(xù)3個(gè)月縝密偵查，6月初，犯罪嫌疑人聚集的7個(gè)“根據(jù)地”基本確定。6月9日凌晨，織里公安集結(jié)80余名警力進(jìn)行集中收網(wǎng)，最終抓獲犯罪嫌疑人33名，現(xiàn)場(chǎng)收繳智能手機(jī)67部，直板手機(jī)82部，銀行卡58張。經(jīng)過(guò)連夜審查，核實(shí)該團(tuán)伙涉案金額高達(dá)100余萬(wàn)元，33名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被警方依法刑事拘留。

辦案民警告訴記者，因越來(lái)越多的人對(duì)傳銷(xiāo)有防備心理，加上疫情防控等因素，該團(tuán)伙的傳銷(xiāo)生意變得越來(lái)越差，于是轉(zhuǎn)行做“殺豬盤(pán)”成了他們新的“生意經(jīng)”。從最早混跡于各個(gè)社交軟件編造女性角色，到購(gòu)買(mǎi)變聲器與受害者聊天，他們利用團(tuán)伙作業(yè)，打造上百個(gè)女性角色進(jìn)行詐騙。如果對(duì)方提出語(yǔ)音或者視頻聊天需求，他們便讓女性成員出鏡和出聲，營(yíng)造真實(shí)感受，以便榨取更多利益。在挑選被害人時(shí)，他們也盡量選擇年齡相仿和涉世未深的“95后”、身處異鄉(xiāng)的男青年，進(jìn)行情感轟炸以達(dá)到詐騙目的。

在審訊中，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙年齡最小的只有18歲，卻已經(jīng)在該組織呆了2年多。大部分成員都是“95后”，學(xué)歷普遍在初中水平，很多都是家中經(jīng)濟(jì)條件不好，早早輟學(xué)到城市里闖一闖卻誤入歧途。

在物證收集過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)團(tuán)伙成員每天的時(shí)間都安排得格外精準(zhǔn)，嚴(yán)格的階層管理和嚴(yán)明的懲罰機(jī)制將成員們“鎖”在組織里。如此嚴(yán)格控制成員的時(shí)間和空間進(jìn)行“洗腦”和“監(jiān)控”，讓他們無(wú)法與外界有緊密的聯(lián)系，這些涉世未深的人群被禁錮在“導(dǎo)師”繪就的世界里不可自拔。

在審訊過(guò)程中，很多人并不覺(jué)得自己的行為是違法犯罪，面對(duì)民警的詢(xún)問(wèn)，他們依舊在為“導(dǎo)師”開(kāi)脫，對(duì)自己詐騙以及傳銷(xiāo)等行為粉飾。但在強(qiáng)大的證據(jù)面前，終于低頭承認(rèn)自己的犯罪事實(shí)。