近日，海城市公安局經(jīng)過3個(gè)多月的細(xì)致取證和縝密偵查，成功破獲了一起公安部督辦的非法傳銷案，打掉了一伙非法傳銷組織，涉案金額高達(dá)3000余萬元，抓獲A級(jí)經(jīng)理6人，其中已逮捕3人，刑拘1人，抓獲B級(jí)科長(zhǎng)3人，治安拘留108人，端掉聚會(huì)窩點(diǎn)10個(gè)、寢室40個(gè)，驅(qū)散傳銷人員600余人。

　　這個(gè)非法傳銷組織以“純資本運(yùn)作”為名，以高額回報(bào)為誘餌，千方百計(jì)“拉人頭”、“空手套白狼”，參加者繳納2800元到3900元不等的入門費(fèi)……

　　出租房里有貓膩

　　今年5月7日，海城警方發(fā)現(xiàn)海城站前出租房屋內(nèi)有不少人聚集，還在租房的河北省遷安市人韓某某電腦中發(fā)現(xiàn)傳銷人員分享會(huì)的視頻資料，視頻資料中大肆宣揚(yáng)“遼寧中綠生物科技有限公司”的致富之道及相關(guān)操作流程。
 

　　韓某某說，他確實(shí)以“遼寧中綠生物科技有限公司”名義組織非法傳銷活動(dòng)，是傳銷組織里的B級(jí)科長(zhǎng)。同時(shí)交待其上線為A級(jí)經(jīng)理之一的河北省唐山女子陳某。

　　海城警方對(duì)“遼寧中綠生物科技有限公司”進(jìn)行立案?jìng)刹椋l(fā)現(xiàn)該組織自2010年5月起，以高額回報(bào)為誘餌，采取“拉人頭”形式，進(jìn)行“純資本運(yùn)作”，而會(huì)員間的流通資金均為會(huì)員投入，凡參加者都要繳納入門費(fèi)，根本沒有其它形式的資金流入。

　　當(dāng)時(shí)正是公安部打擊傳銷專項(xiàng)行動(dòng)開展得如火如荼之時(shí)，辦案人員晝夜奮戰(zhàn)，深度研判，發(fā)現(xiàn)了韓某某上線陳某的行蹤軌跡。

　　為免打草驚蛇，盡快將該傳銷網(wǎng)絡(luò)A級(jí)經(jīng)理抓捕到案，以查清該傳銷網(wǎng)絡(luò)，專案組經(jīng)過縝密研究，決定將先前抓捕歸案的B級(jí)傳銷科長(zhǎng)韓某某釋放，以麻痹該傳銷網(wǎng)絡(luò)上線成員。

　　5月9日，辦案人員秘密到達(dá)河北省唐山市，針對(duì)陳某的活動(dòng)軌跡開展地毯式秘密偵查工作。
 

　　5月12日，他們?cè)谔粕绞熊嚬芩惸车膶汃R轎車檔案中，找到了出售該車的4S店，得知陳某在河北省遷安市某小區(qū)的暫住信息。

　　辦案民警不顧舟車勞頓，立即驅(qū)車100余公里趕到了遷安市。當(dāng)天晚上，找到了陳某的寶馬車，可惜陳某在該小區(qū)的暫住處空無一人。

　　5月16日早晨，經(jīng)過三天四夜的蹲守后，陳某終于出現(xiàn)在該小區(qū)門口，并被守株待兔的專案民警抓個(gè)正著。

　　南下遷安捉狡兔

　　如果警察是獵鷹，這些詭譎的犯罪嫌疑人便無異于狡兔，稍有風(fēng)吹草動(dòng)便會(huì)逃之夭夭。與匪作戰(zhàn)，機(jī)會(huì)稍縱即逝。專案組迎難而上，抽絲剝繭，和這群“狡兔”斗智斗勇。
 

　　為了及早抓獲其他嫌疑人，專案組不辭辛苦，連夜對(duì)陳某進(jìn)行突擊審訊。經(jīng)審訊，陳某交待她的上線A級(jí)經(jīng)理為孟某某(男，51歲)和李某某(女，38歲)，都是河北省遷安市人。5月20日，專案組再次赴河北省遷安市，抓捕犯罪嫌疑人孟某某、李某某。

　　在遷安市公安局刑偵大隊(duì)的大力配合下很快查明，孟某某實(shí)際居住地為遷安市黃臺(tái)莊某村，現(xiàn)為河北省遷安市某有限公司總經(jīng)理，經(jīng)銷裝載機(jī)業(yè)務(wù)。李某某實(shí)際居住地為遷安市馬蘭鎮(zhèn)某村，無職業(yè)。經(jīng)秘密偵查發(fā)現(xiàn)，孟某某5月17日以來一直沒有到公司上班，又沒有回到家中；李某某于5月16日后也去向不明，二人手機(jī)均為停機(jī)狀態(tài)。

　　專案組立即請(qǐng)求海城市公安局開展對(duì)孟某某、李某某的研判工作，5月21日晚，得知孟某某購買車票欲于5月22日中午乘坐動(dòng)車去江蘇徐州市某集團(tuán)總部開會(huì)。

　　專案組顧不上多日連續(xù)作戰(zhàn)的疲勞，分兵兩路，一路前往火車站對(duì)孟某某開展抓捕，一路在遷安市繼續(xù)對(duì)其住處進(jìn)行24小時(shí)的監(jiān)控。誰知孟某某并沒有上火車，也沒有回到家中！

　　暴富神話成泡影

　　抓捕不利，專案組迅速調(diào)整了工作思路。
 

　　5月23日，專案組在遷安市公安局刑偵大隊(duì)會(huì)合。圍繞先期查到的被誘騙參加傳銷人員名單展開調(diào)查取證。讓民警們沒有想到的是許多傳銷人員對(duì)被誘騙參加該傳銷組織的事實(shí)矢口否認(rèn)，只有5名傳銷人員愿意配合專案組辦案人員取證。

　　辦案民警們暗下決心。被誘騙傳銷人員不到公安機(jī)關(guān)來，民警可以到他們家中去。在接下來的日子里，專案民警們用5天時(shí)間，馬不停蹄地跑遍了遷安市的20多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，對(duì)被誘騙參加該傳銷組織的傳銷人員做了大量的思想工作及法律、法規(guī)、政策宣傳，先后取證25份。同時(shí)查明了該非法傳銷組織中A級(jí)經(jīng)理河北遷安男子李某A、李某B。

　　5月29日，犯罪嫌疑人孟某某迫于公安機(jī)關(guān)強(qiáng)大攻勢(shì)，主動(dòng)向?qū)０附M投案，主動(dòng)交待了其犯罪事實(shí)，上繳非法所得20余萬元。6月2日，專案組又兩次到達(dá)河北省遷安市、唐山市、灤縣，連續(xù)奮戰(zhàn)15天又新取證據(jù)70余份，該傳銷網(wǎng)絡(luò)逐步清晰。

　　6月21日，犯罪嫌疑人李某某、李某A、李某B在專案組強(qiáng)大的抓捕壓力下向?qū)０附M投案自首，并交待了其上線A級(jí)經(jīng)理內(nèi)蒙古烏蘭浩特市男子陳某A，女子初某、陳某B，財(cái)務(wù)總監(jiān)岳某(黑龍江省黑河市人)，B級(jí)科長(zhǎng)張某、趙某，裴某等人。
 

　　6月22日，犯罪嫌疑人李某某、李某B被刑事拘留，李某A被取保候?qū)彛缸锵右扇死钅衬持鲃?dòng)上繳用于非法所得購買的寶馬X3吉普車一輛。

　　集群戰(zhàn)役顯神威

　　鑒于陳某A等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案涉及遼寧、黑龍江、河北、山東、內(nèi)蒙古五省區(qū)，且傳銷方式和傳銷涉案人員信息均已查明，海城警方于7月2日申請(qǐng)省公安廳報(bào)公安部發(fā)起集群戰(zhàn)役對(duì)該傳銷組織予以毀滅性打擊。

　　在省公安廳的大力支持下，7月18日，公安部對(duì)陳某A等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案發(fā)起集群戰(zhàn)役，指令河北、遼寧、山東、內(nèi)蒙古四省區(qū)公安機(jī)關(guān)于7月26日開展收網(wǎng)行動(dòng)。海城警方兵分黑龍江、內(nèi)蒙古、河北、山東，配合當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)開展抓捕工作。

　　專案組民警行程數(shù)萬公里，連續(xù)奮戰(zhàn)，克服了重重困難，與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)辦案人員一道全力開展對(duì)涉案人員的抓捕工作，該傳銷組織財(cái)務(wù)總監(jiān)岳某、B級(jí)科長(zhǎng)張某、趙某被相繼抓獲，B級(jí)科長(zhǎng)韓某投案。
 

　　至此，該非法傳銷組織中除3名A級(jí)骨干分子、B級(jí)科長(zhǎng)4人在逃外其余已全部歸案，普通傳銷人員已全部被驅(qū)散。海城市公安局率先在遼寧省打擊傳銷犯罪行動(dòng)中完成集群戰(zhàn)役抓捕案犯率達(dá)到70%的目標(biāo)，打贏了全省唯一打擊傳銷犯罪公安部集群戰(zhàn)役。