“交納7.8元或38元入會(huì)，年前會(huì)收到36萬元慈善補(bǔ)助款，到2020年就可以獲得160萬元的解凍資產(chǎn)?！比绱说土踊奶频闹e言，也許你不會(huì)相信，但在全國卻有數(shù)萬人相信了。

5月19日，河南省周口市中級(jí)人民法院對(duì)外披露了該起特大民族資產(chǎn)解凍類詐騙案的判決書。一審期間，被告人李某旦、張某勤等六名被告人因以非法占有為目的，采取虛構(gòu)國家精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目、組建“中華善德基金會(huì)”的手段，發(fā)展眾多會(huì)員，騙取公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，被鹿邑縣人民法院分別判處1年6個(gè)月到11個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金3000元到2000元不等。

該詐騙團(tuán)伙通過編造“精準(zhǔn)扶貧”詐騙項(xiàng)目，宣講愛國、解凍民族資產(chǎn)、抵抗外資、為脫貧計(jì)劃做貢獻(xiàn)等幌子，物色各級(jí)代理人并通過建立微信群等方式發(fā)展會(huì)員高達(dá)3萬余人，收取會(huì)員費(fèi)280萬余元。

判決書上顯示，自2018年11月份以來，楊某興假借國家精準(zhǔn)扶貧的名義，偽造“國務(wù)院中華民族資產(chǎn)解凍最高管理委員會(huì)”文件，任命張某華為“中華善德基金會(huì)”總會(huì)長，在沈陽進(jìn)行組織架構(gòu)并組建“中華善德基金會(huì)”。

張某華被任命為“中華善德基金會(huì)”總會(huì)長后，接到“中央民間扶貧小組”的通知，收取每名會(huì)員入會(huì)費(fèi)6.8元，另外交1元統(tǒng)計(jì)會(huì)費(fèi)。2019年春節(jié)后，“中央民間扶貧小組”聯(lián)系張某華，要求將入會(huì)費(fèi)調(diào)整為38元，統(tǒng)計(jì)費(fèi)1元。

張某華安排周某朋將各省分會(huì)匯總交至總會(huì)的會(huì)員會(huì)費(fèi)，按照楊某興的安排將收取的會(huì)員費(fèi)匯至楊某興指定的個(gè)人銀行賬戶內(nèi)。

判決書上還顯示，張某華等人向會(huì)員們宣稱，“中華善德基金會(huì)”是經(jīng)國務(wù)院辦公廳批準(zhǔn)成立的一個(gè)扶貧慈善平臺(tái)，該平臺(tái)以慈善為主，是為了打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、凍民族資產(chǎn)、抵抗外資等。

參與者只需要交納7.8元或38元就可以入會(huì)，年前會(huì)收到36萬元慈善補(bǔ)助款。等到2020年進(jìn)入全面小康社會(huì)，民族資產(chǎn)解凍后，就給每名會(huì)員發(fā)放160萬元的福利補(bǔ)貼，并成為社會(huì)中堅(jiān)力量，為脫貧計(jì)劃做貢獻(xiàn)。

為了逃避法律的打擊，張某華等人以防止國內(nèi)外的反華勢力入侵，破壞脫貧攻堅(jiān)為幌子，要求會(huì)員要對(duì)外保密該項(xiàng)目。同時(shí)為了打消人會(huì)者的疑慮，虛假宣稱，網(wǎng)上和媒體報(bào)道的相關(guān)負(fù)面文章，都是國家的宏觀調(diào)控。要不然工人不工作了，農(nóng)民不種地了，國家就亂套了。等成熟了再落地實(shí)施，在讓所有人都享受到該福利。

在發(fā)展會(huì)員的同時(shí)，楊某興要求張某華在微信群里招聘思想條件好，工作表現(xiàn)突出的會(huì)員來擔(dān)任各省分會(huì)的會(huì)長。張某華通過下級(jí)會(huì)員推薦合適擔(dān)任會(huì)長的會(huì)員，進(jìn)行個(gè)人申報(bào)，經(jīng)張某華考核后，再將相關(guān)人員的資料上報(bào)給“中央民間扶貧小組”。

經(jīng)上級(jí)審核通過后，才能擔(dān)任省會(huì)長或者其他分會(huì)長。各省分會(huì)會(huì)長再物色各級(jí)班子成員和代理人并通過建立微信群等方式發(fā)展會(huì)員、拉攏人員入會(huì)。

實(shí)際上，“中華善德基金會(huì)”就是一個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙。反傳防騙快訊在楊某興的供述中看到，“我是‘中華善德基金會(huì)’項(xiàng)目的幕后操作人。實(shí)際上這個(gè)項(xiàng)目是假的，我沒有能力給每個(gè)會(huì)員返利96萬元，這個(gè)項(xiàng)目就是為騙取更多人信任，讓他們交會(huì)費(fèi)成為會(huì)員，達(dá)到我騙取會(huì)費(fèi)的目的。”

至2019年3月案發(fā)，楊某興利用國家精準(zhǔn)扶貧的名義，通過偽造“國務(wù)院中華民族資產(chǎn)解凍最高管理委員會(huì)”文件，糾集張某華、周某朋、閆某明、黎某饒、張某紀(jì)、姜某祥、王某漢、張某宏、崔某菊、張某年、梁某、周某玲成立“中華善德基金會(huì)”并分配職務(wù)，編造“精準(zhǔn)扶貧”詐騙項(xiàng)目，通過建立微信群等方式發(fā)展會(huì)員3萬元余人，收取入會(huì)費(fèi)280萬余元，已經(jīng)形成較為固定的犯罪組織，且是犯罪集團(tuán)。

2019年10月到今年年3月期間，鹿邑縣人民法院根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，以詐騙罪分別判處楊某興、張某華、閆某明等19名被告人七年到十個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金2萬元到1000元不等，并責(zé)令各被告人退賠被害人的損失。

法院宣判后，楊某興、張某華、閆某明等11名被告人不服提出上訴。二審法院審查后認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，適用法律正確，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。分別在2019年12月24日和2020年4月26日，駁回各訴人的上訴，維持原判。

反傳銷網(wǎng)提醒廣大群眾，民族資產(chǎn)解凍是一種由來已久的詐騙手段，如今通過引入傳銷手段、偽造公文等，讓受害人走入圈套。再加上互聯(lián)網(wǎng)的推波助瀾，此類違法犯罪擴(kuò)散快、影響大、涉及人群多。大家一定要切實(shí)增強(qiáng)識(shí)騙、防騙意識(shí)，凡是涉及"民族資產(chǎn)解凍"的項(xiàng)目都是虛假傳銷騙局，切勿相信，發(fā)現(xiàn)被騙立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。