傳銷作為經(jīng)濟(jì)邪教，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)正常的經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重危害社會(huì)穩(wěn)定，沖擊社會(huì)倫理道德底線，破壞當(dāng)?shù)氐臓I商環(huán)境。

　　近日，桂林警方雷霆出擊鏟除掉盤踞在興安縣的一個(gè)特大傳銷組織。

　　2019年5月，桂林市公安局興安縣局辦案民警在收集涉?zhèn)骶€索中，從日常清查到的傳銷人員手機(jī)中發(fā)現(xiàn)一段時(shí)長十幾秒鐘的視頻，視頻內(nèi)容為百余名區(qū)外人員在興安縣城某酒店聚餐，且有自稱“老總”的人上臺(tái)鼓吹，只要加入公司投資項(xiàng)目就能月入百萬。

　　經(jīng)過三個(gè)多月的海量工作，一個(gè)盤踞在興安近十年的傳銷組織浮出水面，一伙以河南、貴州、四川籍傳銷人員為主要成員的傳銷犯罪團(tuán)伙，其團(tuán)伙主要領(lǐng)導(dǎo)人尚某歌等人進(jìn)入警方的視線中。

　　據(jù)調(diào)查了解，該團(tuán)伙以“深圳文斌貿(mào)易有限公司”為名，通過蠱惑、拉攏新人加入，誘騙新人繳納入門費(fèi)、會(huì)員費(fèi)等為名的申購款。之后不斷唆使新人發(fā)展其他人加入，從而不斷瓜分申購款，以達(dá)到獲得暴利的目的。

　　2019年9月6日，興安縣公安局對(duì)尚某歌等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案偵查。

　　在桂林市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的指導(dǎo)下，辦案民警對(duì)涉案人員的軌跡進(jìn)行分析，并前往河南鄭州，廣西南寧、桂林等地搜集證據(jù)材料。民警調(diào)取了近十年來涉案人員的近3000個(gè)銀行賬戶，2000多萬條資金流水信息，并對(duì)相關(guān)信息展開分析研判。

　　經(jīng)過辦案民警9個(gè)月的努力，梳理出尚某歌、陳某海、李某雷等50余名傳銷頭目。2020年7月28日，在前期工作的基礎(chǔ)上，在市局經(jīng)偵等有關(guān)部門指導(dǎo)配合下，辦案民警很快鎖定嫌疑人相關(guān)信息。

　　8月4日

　　警方展開對(duì)興安轄區(qū)的傳銷人員

　　集中收網(wǎng)行動(dòng)

　　行動(dòng)以雷霆之勢

　　迅速對(duì)各個(gè)目標(biāo)展開抓捕

　　收網(wǎng)行動(dòng)共抓捕傳銷頭目50余名，涉案金額6000多萬元，凍結(jié)銀行賬戶600余個(gè)，凍結(jié)資金360余萬元，扣押汽車11輛以及傳銷體系圖、申購單、業(yè)務(wù)洽談書等傳銷資料一大批。同時(shí)，已派出的兩個(gè)抓捕組同步對(duì)逃往河南、貴州、四川等地的傳銷頭目進(jìn)行抓捕。

　　被抓獲的部分違法犯罪嫌疑人

　　通過此次行動(dòng)，徹底搗毀了一個(gè)在興安盤踞近十年的傳銷組織，打掉了在興安從事傳銷的河南、貴州、四川傳銷體系，基本上清除了盤踞在興安從事傳銷違法犯罪的活動(dòng)組織。

　　目前，案件正在一進(jìn)步偵辦中。

　　廣西傳銷犯罪的形勢特點(diǎn)

　　近年來，廣西公安機(jī)關(guān)持續(xù)的高壓嚴(yán)打取得了一定的成效，但我區(qū)傳銷違法犯罪依然活躍，花樣手法不斷更新、層出不窮。

　　一是傳銷組織犯罪手段更加隱蔽。傳銷案件的資金規(guī)模呈現(xiàn)出逐步萎縮態(tài)勢，通過對(duì)南寧、北海等地傳銷案件的研判發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)金交易增多，其中一些案件是以前已打擊過的體系遺留下來的分支，這表明隨著公安機(jī)關(guān)打擊傳銷的力度加大，數(shù)據(jù)偵查手段不斷升級(jí)，兩地傳銷團(tuán)伙規(guī)模逐漸變小，但犯罪手段更精，結(jié)算方式不斷變換更新。傳銷團(tuán)伙逐漸以現(xiàn)金交易為主，傳銷資金不存廣西銀行賬戶，而存入關(guān)系人名下非廣西銀行賬戶；有的傳銷老總通過大量購買、使用黃金，規(guī)避傳銷資金賬戶被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　二是傳銷活動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)移至地下。公安機(jī)關(guān)查處的傳銷犯罪案件呈逐年上升態(tài)勢，為逃避打擊，傳銷人員在多個(gè)窩點(diǎn)活動(dòng)，租住地點(diǎn)與“培訓(xùn)”地點(diǎn)分離，宣傳洗腦地點(diǎn)逐漸隱蔽，傳銷組織在廣場、景區(qū)、標(biāo)志性建筑等公共場所公開洗腦宣傳活動(dòng)減少，選擇在小區(qū)內(nèi)、出租屋內(nèi)進(jìn)行授課、洗腦，傳銷呈現(xiàn)出更加分散的特點(diǎn)。

　　三是傳銷活動(dòng)流動(dòng)性、再生性強(qiáng)。聚集式傳銷的特點(diǎn)決定了涉?zhèn)魅藛T活動(dòng)軌跡的不確定性，哪里打得狠嚴(yán)傳銷人員就離開或暫時(shí)不做傳銷，或躲過一陣風(fēng)頭又重操舊業(yè)。在2018至2019年南寧、桂林、北海的高壓嚴(yán)打態(tài)勢下，傳銷人員就轉(zhuǎn)移至周邊，使防城港成為了新的“洼地”。此外，目前我區(qū)聚集式傳銷活動(dòng)的主要運(yùn)作模式是“資本運(yùn)作”，傳銷組織以“創(chuàng)業(yè)” “交友” “旅游” “1040工程” “連鎖銷售” “北部灣大開發(fā)”等名義誘騙親戚、朋友、同鄉(xiāng)等來到廣西，安排參加5到7天洗腦課程。傳銷人員對(duì)傳銷“新人”開展一對(duì)一的洗腦，向“新人”講解五階三晉制等環(huán)節(jié)，謊稱國家、政府暗中支持，編造傳銷是合法行業(yè)，只要升到老總就能賺大錢的謊言，誘導(dǎo)“新人”交錢申購加入傳銷組織。這種模式的傳銷活動(dòng)發(fā)展新人方法較為固定，容易復(fù)制。傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和高層人員在遭受打擊后，其下層人員往往會(huì)獨(dú)立門戶或另起爐灶重新發(fā)展下線復(fù)制成新的傳銷組織，具有很強(qiáng)的裂變性、再生性、復(fù)制性，使得傳銷活動(dòng)屢禁不止、屢打不絕。

　　四是傳銷呈現(xiàn)專業(yè)化特點(diǎn)。一方面，傳銷人員在當(dāng)?shù)囟ň雍螅瑸樵黾咏?jīng)濟(jì)收入，“以商養(yǎng)騙”，從事制售涉?zhèn)鞒霭嫖铩?dān)任講師、經(jīng)營餐飲、開辦房產(chǎn)中介等職業(yè)；另一方面，一些旅行社、房產(chǎn)中介、通訊網(wǎng)點(diǎn)、酒店與傳銷組織相勾結(jié)，為其提供派車、導(dǎo)游、飲食、租房、手機(jī)集團(tuán)網(wǎng)資費(fèi)優(yōu)惠等服務(wù)。“一日游”傳銷專業(yè)化，傳銷人員將部分洗腦環(huán)節(jié)交由涉?zhèn)鳌耙蝗沼巍眻F(tuán)伙進(jìn)行。涉?zhèn)鳌耙蝗沼巍苯M織者從傳銷人員里聘請“導(dǎo)游”、“售貨員”等，在游覽過程中對(duì)國家政策進(jìn)行歪曲，對(duì)各個(gè)景點(diǎn)進(jìn)行契合傳銷活動(dòng)的講解，掩飾傳銷的非法本質(zhì)，配合對(duì)傳銷“新人”進(jìn)行洗腦。傳銷人員與“一日游”組織者狼狽為奸，傳銷人員看中了涉?zhèn)鳌耙蝗沼巍睂I(yè)、廉價(jià)、良好的洗腦效果，“一日游”組織者則看中了傳銷新人的人流量和消費(fèi)能力。

　　五是網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展迅猛。通過互聯(lián)網(wǎng)、微信、QQ等平臺(tái)輕松發(fā)展會(huì)員成為了傳銷活動(dòng)的新主流、新品種，并逐漸占據(jù)主流。網(wǎng)絡(luò)傳銷會(huì)員間相互不認(rèn)識(shí)、不見面，打破時(shí)空、打破地域限制，一點(diǎn)輻射全國。打著“消費(fèi)返利”“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“炒外匯”“愛心慈善”“軍民融合”“一帶一路”等幌子實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪名目繁多，欺騙性強(qiáng)，誘惑性大，公安機(jī)關(guān)近年查處的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件涉案金額大、涉及人數(shù)眾多、跨區(qū)域蔓延發(fā)展迅速，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)聚集式傳銷。