1月26日，深圳市地方金融監(jiān)管局發(fā)布《關(guān)于進一步防范“虛擬貨幣”非法活動的風(fēng)險提示》的通知。

通知稱，近期，隨著比特幣、以太坊等虛擬貨幣價格不斷攀升，虛擬貨幣炒作有所抬頭。一些不法分子打著“虛擬貨幣”“數(shù)字貨幣”的旗號，開展虛擬貨幣非法活動，違反中國人民銀行等七部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，涉嫌從事非法集資、傳銷、網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙等違法犯罪活動，如以“保本保收益”的名義，推出比特幣理財?shù)软椖浚灰浴巴顿Y返利”的名義，誘騙投資者購買“xx幣”“xx豆”等形式的虛擬貨幣；為注冊在境外的虛擬貨幣項目提供宣傳、引流，引誘投資者參與等。

根據(jù)通知，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對上述非法活動持續(xù)開展清理整治，通過現(xiàn)場約談、行政調(diào)查、刑事打擊等手段嚴(yán)肅處置。希望廣大投資者對上述非法活動加強防范，及時舉報相關(guān)違法違規(guī)線索，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

早在2017年9月4日，七部門就發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，對ICO和虛擬貨幣交易場所進行清理整頓，明確向投資者籌集虛擬貨幣，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券，以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

彼時，也同樣是以比特幣為代表的虛擬貨幣牛市。

而2020年10月下旬以來，比特幣再次進入“瘋牛模式”，從11000美元迅速突破20000美元，并在2021年1月接連站上30000美元、40000美元大關(guān)，機構(gòu)資金、散戶資金不斷涌入，逐漸進入主流視野，非法活動也因此逐漸抬頭。

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