做投資的，如果不關(guān)注學(xué)習(xí)金融，你將會(huì)永遠(yuǎn)是虧錢，因?yàn)槟阗嶅X的速度很難趕上資本運(yùn)作的速度。大家好我是大春，對(duì)各種金融投資項(xiàng)目從事多年，希望我的分享能對(duì)你投資起到幫助。

維卡幣是國(guó)內(nèi)涉案金額最高、打擊人數(shù)最多的虛擬貨幣案，在國(guó)內(nèi)詐騙上百億，涉案人數(shù)眾多。至今，關(guān)于維卡幣的案件也不再少數(shù)，被稱為“維卡幣第一案”的湘東小鎮(zhèn)。就涉案達(dá)到150億，傳銷人數(shù)達(dá)到200多萬(wàn)個(gè)。雖說(shuō)維卡幣在國(guó)內(nèi)一直被打壓，但傳銷團(tuán)伙仍非常猖獗。

最近一部分維卡幣傳銷分子還整天在宣傳，前兩天又鼓吹onecoin與中國(guó)銀聯(lián)攜手合作，這么假的話術(shù)還真有人相信？不知道是不是想錢想瘋了，還是腦子進(jìn)水了？別人說(shuō)什么就信什么？關(guān)于onecoin上市交易時(shí)間也是一變?cè)僮儯?7年到18年，18年到19年，現(xiàn)在又改成3月底至4月初商家優(yōu)先交易，然后逐步放開交易……具體時(shí)間也來(lái)了個(gè)已官方公布為準(zhǔn)。這些傳銷分子真是想到一出是一出。

onecoin號(hào)稱一卡一幣一世界，之前聲稱上市，全球通用。到現(xiàn)在也未見實(shí)現(xiàn)。反而去年加密貨幣龐氏騙局OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）被成功逮捕并引渡回了美國(guó)。

今日美國(guó)方面又傳來(lái)重磅消息。Onecoin“最高領(lǐng)導(dǎo)人”被紐約檢察官逮捕，因涉嫌欺詐洗錢。最高領(lǐng)導(dǎo)人被逮捕，是不是標(biāo)志著維卡幣(OneCoin)崩盤了？

資金盤排行小編了解到，近日美國(guó)紐約檢察官逮捕了一個(gè)“一幣計(jì)劃”的“最高領(lǐng)導(dǎo)人”，稱該計(jì)劃通過所謂的金字塔計(jì)劃從投資者那里竊取了“數(shù)十億”。這個(gè)一幣計(jì)劃就是維卡幣onecoin。

美國(guó)紐約南部地區(qū)檢察官（SDNY）指控Ruja Ignatova和Konstantin Ignatov犯有電匯欺詐、證券欺詐和洗錢罪，聲稱這兩名被詐騙的投資者使用欺詐的加密貨幣“數(shù)十億美元”。作為調(diào)查的一部分，伊格納托夫本周早些時(shí)候在洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng)以網(wǎng)絡(luò)詐騙罪被捕。

根據(jù)一份新聞稿，檢察官指控OneCoin是一個(gè)金字塔計(jì)劃，在那里，會(huì)員可以獲得傭金來(lái)招募其他個(gè)人參與該項(xiàng)目。這些新兵被要求購(gòu)買加密軟件包，而OneCoin目前聲稱在全球擁有300萬(wàn)會(huì)員。

雖然OneCoin聲稱它的代幣是由公司運(yùn)營(yíng)的服務(wù)器挖掘的，而且價(jià)格增長(zhǎng)是有機(jī)的，但這兩種情況都不是真的。SDNY美國(guó)律師杰弗里·伯曼說(shuō)：“這些被告創(chuàng)造了一家價(jià)值數(shù)十億美元的‘加密貨幣’公司，完全基于謊言和欺騙，”他補(bǔ)充說(shuō)：“他們承諾將獲得高額回報(bào)和最低風(fēng)險(xiǎn)，但正如所宣稱的那樣，這項(xiàng)業(yè)務(wù)是一項(xiàng)基于煙霧和鏡子的金字塔計(jì)劃，其基礎(chǔ)超過零和一。當(dāng)被告致富時(shí)，投資者受害。”

伊格納托夫被捕后，伊格納托娃仍逍遙法外。另一名被告馬克·斯科特去年在馬薩諸塞州被捕。伊格納托娃在印度也面臨著她在該項(xiàng)目中所扮演角色的指控。

關(guān)于onecoin自2016年以來(lái)，許多國(guó)家（包括比利時(shí)、英國(guó)、烏干達(dá)、意大利、尼日利亞、德國(guó)、印度、匈牙利、伯利茲、越南、奧地利、芬蘭、盧森堡、保加利亞、中國(guó)和薩摩亞）的當(dāng)局就類似的傳銷計(jì)劃或欺詐問題對(duì)OneCoin項(xiàng)目發(fā)出警告或予以打擊。

中國(guó)的檢察官指控100多名個(gè)人欺騙投資者，并成功判罪了其中幾個(gè)被告。印度當(dāng)局同樣逮捕了該項(xiàng)目的一些發(fā)起人。其他國(guó)家的發(fā)起人面臨罰款或停職令。該項(xiàng)目的支付處理器已被多個(gè)國(guó)家的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)閉，監(jiān)管者也同樣追查該項(xiàng)目的交易系統(tǒng)。

偽裝成虛擬貨幣的旁氏騙局其實(shí)不在少數(shù)，除了維卡幣，還有五行幣、沃客理財(cái)、“亞歐幣”網(wǎng)絡(luò)黃金等等，都是一些傳銷套路利用了“虛擬數(shù)字貨幣”這個(gè)噱頭。進(jìn)行詐騙的套路?！翱帐痔装桌恰薄安饢|墻補(bǔ)西墻”的“龐氏騙局”為何能屢屢得手，除了犯罪團(tuán)伙天花亂墜地宣傳忽悠，更多是利用了投資者的心理。

一些網(wǎng)絡(luò)小白當(dāng)看到高額的利息，往往會(huì)被其迷惑。低成本投資，很多詐騙團(tuán)伙也會(huì)讓其賺到一些錢，然后讓投資者加大投資，用更高的收入來(lái)吸引投資者。

不法分子打著“虛擬貨幣”、“金融互助”、“微商”、“愛心慈善”等幌子從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，大多以“金融創(chuàng)新”為噱頭，歪曲利用“區(qū)塊鏈技術(shù)”、“數(shù)字資產(chǎn)”、“電子商務(wù)”、“微信營(yíng)銷”等概念，混淆視聽，引人入彀。

維卡幣這種并不高明甚至是下三流的騙術(shù)，仍參與的人，要么就是智商有問題，要么就是貪心，也有人就是偏要刀口舔血、玩這個(gè)擊鼓傳花的“游戲”。

加密貨幣行業(yè)里充滿了太多的騙子和欺詐者。普通小白根本無(wú)法分辨。這次維卡幣onecoin最高領(lǐng)導(dǎo)人被捕，標(biāo)志著這個(gè)龐氏騙局也會(huì)隨之走向消亡！