11月12日，“香港寶馬俱樂部有限公司” （以下簡稱“香港寶馬公司”）特大網絡傳銷案在江蘇省淮安市清浦區人民法院開庭審理，12名被告人被清浦區檢察院分別以涉嫌組織領導傳銷活動罪、開設賭場罪、窩藏罪提起公訴，這是自今年6月18日以來法院對該案第4批涉案人員進行開庭審理。法院已分批判處該案33涉案人員一年半至六個月不等的有期徒刑。

　　去年8月份以來，淮安清浦警方一舉破獲“香港寶馬公司”特大網絡傳銷案，犯罪團伙以高額回報為誘餌，采取靜態投資、動態積分回饋計劃方式瘋狂發展會員加入，以此手段非法謀取高額利潤。

　　短短半年時間里，在全國23個省、市、自治區形成36層傳銷網絡，發展人頭4萬多人，涉案資金高達15億元。

　　與此同時，警方還成功帶破了“香港寶馬公司”利用子網站設立的“奔馳俱樂部”網絡賭博案件，搗毀了在不到三個月時間里發展5000余名會員參與賭博，涉案資金達7000余萬元的網絡賭博“俱樂部”。

　　美麗謊言以“重利”誘人上鉤

　　“2012年最賺錢的項目”、“全情打造財富第七波-坐著睡著等著開心收錢”、“打造財富奇跡，讓所有的投資商成為千萬億萬富翁”……2012年4月份，互聯網上出現一個名為“香港寶馬公司”網站上的商業投資快速 “致富”信息宣傳通過該網站及QQ群在網上迅速傳播開來。

　　“香港寶馬公司”在網上宣稱該公司主要經營電子商務、境外博彩、投資理財、購物商城、旅游娛樂、對外貿易等多項業務，尤其是在菲律賓等境外賭場進行放貸業務，每天能拿到5%的利息，公司拿出2%作為紅利分發給投資商后還可以賺3%。

　　2012年4月份該公司在網上推出“靜態投資”業務。即：最低投入1000元，最高投入1000萬元，投入的數額為1000元的整倍數，每日回報為投資款的2%，投資1000元，每天分紅20元；投資1萬元，每天分紅200元；投資10萬元，即每天能拿到2000元得分紅，投資人50天就能收回本錢，長期投資每天都可以在公司分紅利。采取每日結算的方式支付回報，并以積分形式返還到會員專有賬戶，積1分即等值于1元人民幣。

　　從2012年6月份開始，“香港寶馬公司”又在網上推出新業務，要求新會員必須先加入“動態投資”后才可參加“靜態投資”。

　　“動態投資”又稱 “動態積分回饋計劃”。即：采取“雙區模式”的網絡結構（俗稱“人”字形結構）發展會員，每名會員向下線發展左右2個點位，左右2個點位再往下分別發展2個點位，以此倍數無限平行發展。每一名新會員需由一名老會員推薦交納5500元后取得一個點位，公司承諾會員在6個月內沒有發展到下線的可以退回本金。

　　為發展更多會員加入，“香港寶馬公司”還推出了一系列相當有誘惑力的“福利”，如收入達到5萬，國內免費3日游；收入達到10萬，國內免費5日游……收入達到1000萬，獎勵價值1000萬元別墅一棟，退休并享受每年公司10%股東分紅。

　　揭開特大網絡傳銷組織的黑幕

　　隨著多名傳銷集團核心犯罪嫌疑人到案，“香港寶馬公司”特大組織、領導網絡傳銷違法活動的黑幕終于被揭開。

　　“香港寶馬公司”創辦人吳東輝曾多次參加傳銷組織，2011年10月份又通過參加“夢想理財”傳銷組織先后認識了林偉建、方志高、高軍、何芳艷等16人。2012年4月吳東輝租用境外服務器，在互聯網上設立“香港寶馬公司”網站，帶領16人進行傳銷活動。他們早就做好準備，在不同區域，利用假身份證在網上購買銀行卡和用他人的身份證辦理銀行卡通過網銀進行交易，在網上開展活動均為虛擬身份。

　　該傳銷集團以靜態投資、動態積分回饋計劃方式，以投資境外博彩業等經營活動為名，要求參加者交納5500元入會費資格，以直接或間接發展人數的數量作為計酬和返利依據，誘惑參加者繼續發展其他人加入。起初，該公司曾多次出現資金鏈斷裂的危機，為了防止資金鏈斷裂其經營方式也進行了數次轉型。

　　據眾多投資受害者稱：“他們的返利基本上都是換成積分后又再次進行投資，本錢和賺的錢都還在公司的賬面上，本人并沒有拿到手中”。經查實，“香港寶馬公司”并無實際經營活動，專門靠收入門費斂財，會員所有的提成、獎金、分紅等流通資金其實均由其他會員自己投入，根本沒有網站以外的資金流入，說到底，就是拆東墻補西墻。

　　“寶馬”之后菲律賓又現“奔馳”

　　清浦警方迅速成立專案組，經過近三個月的前期秘密細偵查，掌握了犯罪嫌疑人的犯罪證據、真實姓名、藏身之處及活動軌跡等情況。2012年10月30日，清浦公安分局發起“斬首行動”。當天，劉麗、林偉建、方志高、高軍等6名該公司高級別核心成員分別在江蘇、河北等地相繼落網。在隨后十多天時間里，先后抓獲該傳銷集團高層骨干17人，查獲大量用于作案的銀行卡和相關物證及汽車等贓款贓物，在后期又分別抓獲12名犯罪嫌疑人。

　　2012年8月至11月，該傳銷集團多名核心成員先后逃往菲律賓搭建服務器繼續在互聯網上開展網絡傳銷違法活動，并在“香港寶馬公司”網站設立了“奔馳俱樂部”子網站，今年1月25日，清浦警方又對“奔馳俱樂部”進行立案偵查。

　　警方查明“奔馳”、“寶馬”同屬一窩，不但老板及技術人員沒變，而且后者的會員主要來自于前者，兩俱樂部在資金上也互有流動。“奔馳俱樂部”網站創立至今年1月底的不到3個月時間里，共吸納5000余名會員參與網上賭博，涉案資金達7000余萬元、非法獲利達700余萬元。

　　2012年12月中旬至2013年10月期間，清浦警方先后4次前往菲律賓馬尼拉等地開展跨國抓捕行動，共抓獲該傳銷集團“高層領導”共29人。目前，該案相關工作還在進行中。（文中人物均為化名）